في إطار تعزيز التوعية والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شاركت الشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم في ورشة عمل متخصصة بعنوان “التقييم الوطني للمخاطر وتمويل الإرهاب“، والتي أُلقيت من قبل الأستاذة لقاء فنجان، مسؤولة مكتب مكافحة غسل الأموال.
تناولت الورشة، التي عُقدت بتاريخ 29 كانون الثاني 2025، أحدث المستجدات الواردة في التقييم الوطني للمخاطر الصادر في كانون الثاني 2023، والذي كان قد تأجل تطبيق برامجه التدريبية سابقًا بسبب جائحة كورونا.
خلال الورشة، تم تسليط الضوء على:
- تصنيف المخاطر (عالية – متوسطة – منخفضة) وفقًا للتوصيات الأربعين الصادرة عن البنك المركزي العراقي.
- أهمية العناية الواجبة للمؤسسات المالية والمصرفية وغير المصرفية.
- الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والفساد وأهمية التزام الدولة بها.
- دور مسؤول الإبلاغ وآليات التعرف على حالات الاشتباه.
- التوصية (29) الخاصة بمكتب مكافحة غسل الأموال.
- تقييم المخاطر على المستويين العام والخارجي (السياق الوطني والبيئة الخارجية).
- الأنواع الثلاثة لعمليات غسل الأموال: غسل ذاتي، غسل طرف ثالث، غسل مستقل.
تأتي مشاركة الشركة العراقية في هذه الورشة ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بمستوى الوعي المؤسسي وتعزيز قدرات موظفيها على مواجهة التحديات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات البنك المركزي العراقي.
